В Балахне полицейские установили причастность 17-летнего местного жителя к совершению серии мошенничеств с займами

Согласно материалам следствия, в мае текущего года с заявлением в дежурную часть ОМВД РФ «Балахнинский» обратились представители руководства кредитной компании, осуществляющей деятельность по предоставлению потребительских онлайн-займов. Сотрудники организации, дислоцирующейся в Новосибирске, рассказали полицейским о мошеннических действиях, совершенных потенциальным заемщиком путем предоставления недостоверных сведений о себе и своем имущественном положении.

Сотрудниками следственного отдела ОМВД РФ «Балахнинский» установлено, что еще в феврале 2022 года неизвестные осуществили регистрацию на сайте компании, предоставляющей услуги по займам, предоставив недостоверные сведения о себе и своем имущественном положении. Далее выяснилось, что злоумышленники использовали паспортные данные 33-летней жительницы города Балахна Нижегородской области, от ее же имени заключив договор займа на сумму 22 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали одного из подозреваемых – ранее не судимого 17-летнего горожанина. Объясняя свою роль в преступной схеме, молодой человек пояснил, что занимался поиском граждан, которые разрешали использовать реквизиты своих банковских карт за вознаграждение. Сообщники подозреваемого, используя паспортные данные уже третьих лиц, оформляли потребительские займы на сайте компании, где при регистрации указывали заведомо ложные базовые сведения о клиентах и банковские реквизиты, предоставленные «по договоренности».

Таким образом, выполняя условия договора, финансовая организация перечисляла денежные средства на банковские карты злоумышленников, которые впоследствии распределялись. Основная часть суммы поступала инициаторам мошенничества, часть – подозреваемому, остаток – лицам, которые предоставили ему данные своих банковских карт. После успешного распределения денежных средств банковские карты блокировались.

Предварительно установлена причастность 17-летнего жителя Балахны к 8 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненная компании-заявителю, составила 160 000 рублей.

Восемь уголовных дел, возбужденных следственным подразделением по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), были объединены в одно производство. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся следственные действия.



Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Тел.: 8 (831) 268-66-35

По информации ОМВД РФ «Балахнинский»