Балахна
реклама в городе
недвижимость в городе
  Главная  Главная Доска объявлений  О Балахне  Видео о Балахне  Балахна.РУ ТВ  Реклама на сайте +7-902-786-10-22 



Рассказал: Модератор в 11:09 5.11.2021| В Балахне и Нижегородской области | Вернуться к новостям

Постановлением Балахнинского городского суда подозреваемому по уголовному делу назначена мера уголовно-правового характера за совершение умышленного преступления в сфере экономической деятельности

Постановлением Балахнинского городского суда Нижегородской области от 08 октября 2021 года прекращено уголовное дело в отношении Ж., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору), с назначением Ж. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 35 000 руб.

В ходе досудебного производства по данному уголовному делу, предварительное расследование по которому произведено Балахнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области совместно с Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Нижегородской области, установлено, что Ж. и А., действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, являясь руководителями юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, которая связана, в том числе, с импортом товаров в рамках исполнения внешнеторговых контрактов, заключенных с компаниями, зарегистрированными в Китайской народной республике, в период времени с 2012 года по 2020 год в нарушение действующего законодательства о валютном регулировании и валютном контроле совершили посредством платежной системы валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, находящихся за пределами Российской Федерации, указывая в качестве цели переводов денежных средств «личная», тем самым, предоставляя кредитной организации, наделенной полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

Суд при рассмотрении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа учел, что преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести, Ж. признал вину, раскаялся в содеянном, загладил причиненный вред.

Постановление вступило в законную силу.



Объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции


Поделиться записью в соцсетях:

Уважаемые читатели! Еще больше новостей в наших социальных сетях, подписывайтесь: Мы в Телеграме Мы ВКонтакте

Последние новости этой рубрики:

  • 16/08/2022 Праздничное мероприятие, посвященное Дню физкультурника, состоялось в Доме Москвы
  • 16/08/2022 Продолжается прием сообщений о произрастании опасного растения - борщевика
  • 16/08/2022 О санитарно-эпидемиологической обстановке за 32 неделю 2022 г.
  • 16/08/2022 Народный фронт: у жителей Малого Козино будет новая газовая котельная и тепло в домах
  • 16/08/2022 Обзор ДТП за 13 и 14 августа
  • 15/08/2022 Набор в кружок по изучению английского языка для детей

    Ноябрь 2021:302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201>>

  • Сеть городских порталов "Это мой город". Нас читают более 50000 жителей Балахны, Городца, Заволжья, Чкаловска и Шахуньи.

    реклама на сайте

    Реклама на сайте +7-902-786-10-22

    ПОИСК ПО САЙТУ
    Искать через Google: Искать через Yandex:


    VIP-объявления

    VIP!

    Биржа труда

    Услуги

  • Теплицы под поликарбонат, грузоперевозки, стройматериалы
  • Открылся новый магазин «КРЕПЕЖ+» NEW!
  • Сдам в аренду большой гараж
  • Ремонт иномарок любой сложности
  • Салон Ритуал, ул. Космонавтов 1
  • Утепление стен. Ремонт кровли
  • Перевозка лежачих больных
  • Выполняем работы по спилу, кронированию, омолаживанию деревьев
  • Продаю картошку, навоз, песок, кирпич, землю и т.д.
  • Строительство и ремонт NEW!
  • Ремонт холодильников на дому
  • ОБЪЯВЛЕНИЯ

  • Недвижимость
  • Барахолка
  • Отдам/приму бесплатно
  • Ищу услуги/где купить?
  • Требуются работники
  • Ищу работу
  • Животные
  • Добавить объявление>>>


    ПОЗДРАВЛЯЕМ!

    Поздравляем!


    ДОБАВИТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЕ



    Юридическая консультация

    Бесплатная юридическая консультация


    ДОБАВИТЬ ВОПРОС



    ВОПРОС-ОТВЕТ

    Вопрос-ответ


    ДОБАВИТЬ ВОПРОС



    СТОЛ НАХОДОК

    Стол находок


    ДОБАВИТЬ СООБЩЕНИЕ



    ДОСКА ПОЧЕТА

    Спасибо!


    ДОБАВИТЬ СООБЩЕНИЕ



    ДОСКА ПОЗОРА

    Стыдно


    ДОБАВИТЬ СООБЩЕНИЕ



    В СТРАНЕ И МИРЕ

    новости


    ДОБАВИТЬ НОВОСТЬ



    СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

    соболезнования


    ДОБАВИТЬ



    РАСПИСАНИЯ

    Расписание электричек 2022



    Расписание автобусов 2022


    ОФИЦИАЛЬНО
  • Администрация Балахнинского района
  • Газета "Рабочая Балахна"
  • Управление социальной защиты населения района
  • Расчет субсидий на ЖКУ
  • Об услугах МФЦ
  • Участники боевых действий
  • РосГвардия

  • Яндекс.Метрика
    жПТХН вБМБИОЩ