Постановлением Балахнинского городского суда подозреваемому по уголовному делу назначена мера уголовно-правового характера за совершение умышленного преступления в сфере экономической деятельности Постановлением Балахнинского городского суда Нижегородской области от 08 октября 2021 года прекращено уголовное дело в отношении Ж., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору), с назначением Ж. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 35 000 руб.
В ходе досудебного производства по данному уголовному делу, предварительное расследование по которому произведено Балахнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области совместно с Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Нижегородской области, установлено, что Ж. и А., действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, являясь руководителями юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, которая связана, в том числе, с импортом товаров в рамках исполнения внешнеторговых контрактов, заключенных с компаниями, зарегистрированными в Китайской народной республике, в период времени с 2012 года по 2020 год в нарушение действующего законодательства о валютном регулировании и валютном контроле совершили посредством платежной системы валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, находящихся за пределами Российской Федерации, указывая в качестве цели переводов денежных средств «личная», тем самым, предоставляя кредитной организации, наделенной полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.
Суд при рассмотрении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа учел, что преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести, Ж. признал вину, раскаялся в содеянном, загладил причиненный вред.
Постановление вступило в законную силу.
Объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции
|